Агентство по финансовому мониторингу выявило в Астане схему отмывания денег, полученных от организации финансовой пирамиды LIVEGOOD, сообщает RedMedia.kz.
По данным следствия, в период с 2023 по 2025 год подозреваемый возглавлял одно из структурных подразделений пирамиды, замаскированной под сетевой маркетинг по продаже биологически активных добавок. Система работала по бинарному принципу, где основной доход формировался не за счет продажи продукции, а за счет вступительных взносов новых участников.
«Более 6 тысяч граждан, поддавшись обещаниям, приобрели подписку в компанию LIVEGOOD за 50 долларов с ежемесячной оплатой, надеясь получать бонусы до 2 000 долларов в месяц в зависимости от уровня», – сообщили в АФМ.
На незаконно полученные средства подозреваемый приобрел две квартиры с парковочными местами стоимостью более 60 млн тенге, оформив их на доверенных лиц. Также выявлены криптоактивы в размере 0,28 BTC (около 28 тысяч долларов) на бирже Binance. Суд наложил арест на недвижимость, криптовалюту и изъятые наличные средства – 19 миллионов тенге и 4 тысячи долларов.
«7 февраля 2025 года подозреваемый был задержан в аэропорту Астаны при попытке пересечения государственной границы и вылета в Турцию. Он водворен в изолятор временного содержания. 8 февраля суд санкционировал его арест на два месяца. Досудебное расследование продолжается», – добавили в АФМ.
Ранее мы писали, Как пенсионеры потеряли миллионы в финансовой пирамиде Happy Life KZ
