Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность финансовой пирамиды «Buyers Union», которая работала под видом потребительского кооператива, передает RedMedia.kz.
По данным АФМ, вкладчиков убеждали инвестировать в покупку недвижимости и транспорта, а также участвовать в программах Trade in и ReFinance.
«Одним из обязательных условий участия в кооперативе являлась ежемесячная оплата якобы за страхование жизни в сумме 30 тысяч тенге, а также разовый вступительный взнос в размере 10% от стоимости приобретаемого имущества», — сообщили в ведомстве.
При этом кооператив не предоставлял клиентам официальных документов, подтверждающих получение денежных средств, а сумма вклада отображалась только в личных кабинетах пользователей. В результате в схему вовлечены более 250 вкладчиков, инвестировавших свыше 300 млн тенге.
Организатор пирамиды арестован на два месяца, досудебное расследование продолжается.
АФМ также напоминает, что граждане могут проверить компании на признаки финансовой пирамиды через телеграм-бот «Baiqa, piramida!» и при необходимости обратиться в Департамент экономических расследований.
Ранее мы писали, что АФМ пресекло деятельность финансовой пирамиды Nazira Gold
