Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматинской области расследует деятельность организованной преступной группы, которая занималась незаконной организацией онлайн-казино под брендом 1Win, передаёт RedMedia.kz.
По данным следствия, для маскировки противоправной деятельности была создана разветвлённая сеть аффилированных юридических лиц, оформленных на подставных граждан. Через эту инфраструктуру обеспечивалась работа нелегальной интернет-платформы и финансовые потоки.
Более 11 тысяч игр и ставки на спорт: как работала платформа
Следственные органы установили, что интернет-платформа 1Win предоставляла пользователям доступ более чем к 11 тысячам онлайн-игр, а также к ставкам на спортивные и киберспортивные события.
Приём ставок и выплата выигрышей осуществлялись через банковские карты, электронные платёжные системы и криптовалюту, что позволяло участникам схемы обходить контроль и затруднять отслеживание денежных потоков.
Международный розыск и заочный арест организаторов
Подозреваемые по делу объявлены в международный розыск. В отношении них заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Правоохранительные органы продолжают работу по установлению всех участников преступной группы, а также их возможных сообщников и финансовых связей.
Конфискация активов: Maybach, Lamborghini и сотни миллионов тенге
В рамках расследования инициирована процедура досудебной конфискации имущества, добытого преступным путём.
В перечень изъятых активов вошли:
Mercedes Maybach S500;
Lamborghini Huracan;
Toyota Land Cruiser;
денежные средства на счетах: 151 млн тенге, 14 600 долларов США и 44 400 евро.
Постановлением суда всё указанное имущество общей стоимостью более 420 млн тенге конфисковано в доход государства.
Финансовый мониторинг усиливает контроль над теневым игорным рынком
В АФМ подчёркивают, что борьба с нелегальными онлайн-казино остаётся одним из приоритетных направлений, поскольку такие схемы формируют масштабные теневые обороты, способствуют отмыванию денег и подрывают финансовую безопасность страны.
Расследование продолжается.
Ранее мы писали, Нелегальные микрокредиты через ломбарды: раскрыта схема «Актив Ломбард»
