Агентство по финансовому мониторингу продолжает активную работу по выявлению и пресечению незаконной игорной деятельности на территории Казахстана, передаёт RedMedia.kz.
Масштабная схема трансграничных переводов
В результате проведенных мероприятий вскрыта сложная схема, когда деньги проходили через платежные организации, маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн-казино.
Напомним, что деятельность онлайн-казино на территории Казахстана полностью запрещена. Эти платформы не платят налоги, не проводят идентификацию клиентов, активно привлекают детей и молодежь, а также наносят вред психическому здоровью населения.
Использование «серых» POS‑терминалов
Организаторы схемы применяли «серые» POS-терминалы и Terminal ID, приобретенные по фиктивным договорам с букмекерскими конторами. По данным агентства, общий объем нелегальных операций превышает 600 млрд тенге.
В противоправную деятельность были вовлечены более 20 платежных организаций и отдельные должностные лица банков второго уровня.
Ликвидация Call-центра и криптоопераций
Одновременно ликвидирован Call-центр, обеспечивавший поддержку четырёх онлайн-казино и консультации по финансовым операциям. В работе центра участвовали 120 граждан Казахстана, России, Белоруссии, Испании и Вьетнама.
Организаторы также создали гемблинговую партнерскую программу для приема и вывода средств в криптовалюте, общий оборот которой превысил 200 млн USDT.
Следственные меры
Проведено более 70 обысков, изъяты вещественные доказательства. Девять фигурантов, включая советника руководителя ОЮЛ «Ассоциация платежных организаций», помещены под стражу с санкции суда.
Ведется подготовка материалов для объявления в международный розыск еще восьми лиц, среди которых иностранные граждане.
Предупреждение гражданам
Агентство напоминает, что участие в незаконных азартных играх недопустимо. Любые попытки содействия незаконным казино будут квалифицированы как пособничество в преступной деятельности и повлекут уголовную ответственность.
Ранее мы писали, что В Алматы осудили организаторов онлайн-казино «PokStars» и «LuckyShark»
