Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области пресёк деятельность финансовой пирамиды под названием “Imrat Group”, передаёт RedMedia.kz.
Легенда о “международной инвестиционной компании”
Организаторы представлялись представителями международной инвестиционной компании, якобы зарегистрированной в Канаде, Гонконге и Великобритании. Они предлагали гражданам “высокодоходные программы” с прибылью от 0,5% до 1,5% в день.
Чтобы участвовать, нужно было пройти регистрацию по реферальной ссылке, перевести на криптокошелёк от $20 до $10 000 в USDT и ждать “дивидендов”. На деле деньги просто перераспределялись между участниками, а выплаты старым вкладчикам осуществлялись за счёт новых поступлений.
Маскировка под легальный бизнес
Для придания легальности подозреваемые арендовали офисы, проводили презентации и конференции, а также вели активный Telegram-канал, где публиковали видеоролики с обещаниями стабильной прибыли и безопасности вложений.
Благодаря своевременным действиям финансовой полиции в пирамиду удалось вовлечь лишь 30 человек, которые вложили более 89 млн тенге. Уголовное дело направлено в суд.
АФМ усиливает борьбу с финансовыми пирамидами
По данным Агентства по финансовому мониторингу, с начала 2025 года:
завершено 90 досудебных расследований в отношении 31 финансовой пирамиды;
обеспечено возмещение ущерба на сумму 7 млрд тенге;
заблокировано свыше 14 тысяч сайтов, распространявших ложные инвестиционные предложения;
закрыто более 100 чатов в Telegram и Instagram с общей аудиторией более 535 тысяч пользователей.
Органы АФМ призывают граждан проявлять бдительность и не переводить средства в сомнительные инвестиционные проекты.
Читайте также: В Казахстане ликвидировали 130 теневых криптообменников
