Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области завершено досудебное расследование в отношении организаторов структурного подразделения финансовой пирамиды «Sincere Systems Group». Об этом сообщили в пресс-службе АФМ, передаёт RedMedia.kz.
Мошенничество под видом зарубежной инвесткомпании
Финансовая схема действовала под прикрытием международной инвестиционной платформы, обещая вкладчикам высокий доход от участия в «инновационных» проектах. Среди наиболее громких — выращивание и реализация медицинского каннабиса.
На деле, как установили следователи, схема представляла собой типичную финансовую пирамиду, замаскированную под инвестиционную деятельность.
Токены, личные кабинеты и фиктивные прибыли
Для создания видимости прозрачности подозреваемые разработали сайт с личными кабинетами, где граждане могли «инвестировать» фиатные средства, покупая внутренние токены SWP и SWCT.
Однако, как установило следствие, собранные деньги не направлялись в обещанные проекты. Вместо этого они присваивались и использовались в личных целях.
Ущерб — более 52 миллионов, аресты — на 76 миллионов
«Сумма причинённого ущерба превысила 52 миллиона тенге», — сообщили в Департаменте АФМ.
Санкцией суда наложен арест на объекты недвижимости, принадлежащие фигурантам дела, в городах Астана и Темиртау. Общая оценочная стоимость арестованного имущества — около 76 миллионов тенге.
Подозреваемые под домашним арестом, дело передано в суд
На данный момент в отношении подозреваемых избраны меры пресечения: домашний арест и подписка о невыезде. Уголовное дело по факту создания и руководства подразделением финансовой пирамиды передано в суд.
Следствие напоминает: любые инвестиции, особенно в малоизвестные компании и проекты с обещанием высокой доходности, требуют внимательной проверки и осмотрительности.
Ранее мы писали, что Обещали доход от каннабиса: АФМ завершило дело о финансовой пирамиде
