Метка: АФМ

С организаторов и руководителей финансовой пирамиды HAS Holding взыскали имущество стоимостью свыше 1 млрд тенге для возмещения ущерба пострадавшим вкладчикам. ...

Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность финансовой пирамиды «Buyers Union», которая работала под видом потребительского кооператива, передает RedMedia.kz. По данным ...

Департаментом АФМ по г. Алматы выявлена противоправная деятельность шести микрофинансовых организаций, сообщает RedMedia.kz. В отношении руководства «МФО «Creditum», «МФО «Sofi ...

Из Азербайджанской Республики экстрадирована гражданка Казахстана, подозреваемая в организации незаконного игорного бизнеса, сообщает RedMedia.kz. "Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по ...

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области ведет расследование по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном ...

В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о пресечении деятельности финансовой пирамиды Nazira Gold, передает RedMedia.kz. По данным следствия, организаторы привлекли ...

Департаментом АФМ по Алматинской области проводится расследование по факту мошенничества в особо крупном размере и легализации преступных доходов в отношении ...

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) при координации Генеральной прокуратуры пресекло деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», которая маскировалась под потребительский кооператив, ...

В Павлодаре выявлена финансовая пирамида TAKORP, организаторы которой завладели более 50 млн тенге, сообщает RedMedia.kz со ссылкой на Агентство финансового ...

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по ВКО завершил расследование и направил в суд уголовное дело в отношении должностных лиц АО ...