Сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу по Алматы пресекли деятельность финансовой пирамиды под названием «Matic Basket», передаёт RedMedia.kz.
Обещали высокие доходы от криптовалюты
Организаторы проекта активно рекламировали свою схему через мессенджеры и соцсети, включая YouTube, WhatsApp и Telegram, предлагая гражданам вложить средства под предлогом получения высоких дивидендов от майнинга и торговли криптовалютой.
Размер инвестиций варьировался от 5 000 тенге до 1 100 долларов США. При этом никаких официальных документов, подтверждающих вложения, не выдавалось, договоры с вкладчиками не заключались.
Система реферальных бонусов
За привлечение новых участников организаторы обещали 10% бонуса с каждой их транзакции, тем самым расширяя пирамиду и вовлекая всё больше людей. В общей сложности в схему вовлечено более 1900 граждан Казахстана и стран СНГ.
Ущерб — свыше 80 миллионов тенге
По предварительным данным, сумма привлечённых средств превысила 80 миллионов тенге. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.
В интересах следствия и в соответствии со статьёй 201 УПК иные детали дела пока не разглашаются.
Читайте также: Энергия впустую: проблемы нейронных сетей и криптовалюты
