В Казахстане вынесен приговор по делу о создании структурного подразделения известной финансовой пирамиды Qnet, передает RedMedia.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.
Расследование проводилось департаментом АФМ по Кызылординской области. В ходе следствия установлено, что злоумышленники под видом участия в электронном бизнесе и многоуровневом маркетинге предлагали гражданам приобрести фиктивные карты путешествий QVI tripsaver и ювелирные изделия, обещая высокий доход.
Суммы вложений составляли от 840 тысяч до 4 миллионов тенге, а обязательным условием участия была вербовка новых участников, что и делает схему классическим примером финансовой пирамиды.
Как отметили в АФМ, схема охватила десятки пострадавших:
«В результате в финансовую пирамиду вовлечено 51 лицо. Общая сумма вложенных средств превысила 63 миллиона тенге. При этом злоумышленники умышленно вводили граждан в заблуждение, прикрываясь легальным видом деятельности. На деле же это была схема, направленная исключительно на извлечение личной выгоды за счёт новых вкладчиков», – подчеркнули в агентстве.
Суд признал организаторов виновными и назначил наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 7 лет.
Кроме тюремного срока, судом было принято решение о конфискации имущества на сумму свыше 301 миллиона тенге, включая 7 квартир в Астане и автомобиль Toyota Camry.
В АФМ подчёркивают, что борьба с финансовыми пирамидами в стране продолжается, и все вовлечённые в подобные схемы лица будут нести ответственность в соответствии с законом.
Ранее мы писали, что Президент заслушал отчет главы АФМ: ликвидированы 24 финансовые пирамиды
