В Астане конфисковали имущество майнеров на 900 млн тенге
Трое граждан были признаны виновными в организации незаконной майнинговой деятельности в столице, сообщает RedMedia.kz. С 2022 года по май 2024 ...
Метка: АФМ
Бюджетная малина на 1,5 миллиарда: чиновник Минсельхоза арестован
В деле о масштабном хищении бюджетных средств, расследуемом Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области, появились новые фигуранты. Как ...
Кредитная ловушка на 30 млрд тенге: организаторы МФО в Алматы арестованы
Организаторы микрофинансовых организаций, действовавших вне закона, стали фигурантами крупного расследования в Алматы. По данным Агентства по финансовому мониторингу, на их ...
Финансовая пирамида Qnet в Казахстане: организаторы получили до 7 лет тюрьмы
В Казахстане вынесен приговор по делу о создании структурного подразделения известной финансовой пирамиды Qnet, передает RedMedia.kz со ссылкой на Агентство ...
Президент заслушал отчет главы АФМ: ликвидированы 24 финансовые пирамиды
Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова и выслушал отчет о ключевых результатах работы ведомства и приоритетах ...
В Улытау осудили мужчину за добычу руды на 3,5 млрд тенге
В Улытауской области суд признал местного жителя виновным в незаконной добыче и продаже марганцевой руды на сумму более 3,5 миллиарда ...
В Алматы раскрыли схему микрофинансовых организаций с ущербом на 30 млрд тенге
В Алматы вскрыта противоправная схема, в которой участвовали шесть микрофинансовых организаций, сообщает RedMedia.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. ...
Как Перизат Кайрат превратила пожертвования в роскошную жизнь – расследование АФМ
Агентство по финансовому мониторингу раскрыло схему мошенничества, в которой Перизат Кайрат и ее мать Алашбаева Г. похитили 3,5 млрд тенге, ...
Новые подробности дела Перизат Кайрат: ущерб оценили в 3,5 миллиарда тенге
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов раскрыл новые детали по делу Перизат Кайрат, передает RedMedia.kz. Он подтвердил, что ...
В Алматы задержали иностранцев с SIM-боксами и тысячами SIM-карт
Агентство по финансовому мониторингу сообщило о задержании в Алматы троих иностранцев с подозрительным оборудованием, передает RedMedia.kz. Во время обыска в ...
