Казахстанцам шлют фейковые проверки от имени АФМ
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана зафиксировало новые схемы мошенничества, направленные на сбор конфиденциальной информации у граждан, сообщает ведомство, передаёт ...
Метка: АФМ
Пирамида в стиле самокатов: аферисты выманили у казахстанцев 197 млн тенге
В Актюбинской области пресечена деятельность финансовой пирамиды под видом компании по продаже электросамокатов. Организаторы схемы представлялись представителями «Harmony Rider Technology», ...
В Актау осудили мошенника, обманувшего дольщиков на 70 млн тенге
В Мангистауской области мужчина, представлявшийся руководителем ЖСК, незаконно заключал договоры с дольщиками и похищал их деньги. Суд признал его виновным ...
Обман на 790 миллионов: раскрыта схема с фиктивными инвестициями
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Абайской области выявлена и пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием «Rakhat0425», сообщает RedMedia.kz. Организаторы ...
Финансовая пирамида под видом рассрочки: более 8 тысяч казахстанцев стали жертвами “Amanat Drive”
В Алматинской области сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) пресекли деятельность масштабной финансовой пирамиды под названием “Amanat Drive”, жертвами ...
Распространяли вейпы подросткам: АФМ пресекло преступную схему с многомиллиардным оборотом
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области пресёк деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконным ввозом, хранением и продажей электронных ...
Более 200 казахстанцев вложились в фейковую аренду самокатов — возбуждено дело
В Кызылординской области пресечена деятельность очередной финансовой пирамиды, маскировавшейся под инвестиционный проект. Об этом сообщил Департамент Агентства по финансовому мониторингу ...
Пенсионерка из Рудного потеряла квартиру из-за незаконных займов под 100% годовых
Департамент Антикоррупционной финансовой полиции по Костанайской области ведёт досудебное расследование по факту незаконной микрофинансовой деятельности, сообщает RedMedia.kz. По данным следствия, ...
Банки, операторы и «Правительство для граждан» станут агентами финмониторинга
Сотовые операторы и госкорпорация «Правительство для граждан» станут субъектами финансового мониторинга в Казахстане, что означает их обязательство передавать информацию в ...
АФМ открыл кошелёк на Binance для изъятых криптоактивов
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана завело собственный кошелёк на бирже Binance для хранения конфискованных цифровых активов, передаёт RedMedia.kz. Об этом ...
