Метка: Финансовая пирамида

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило о масштабной операции, в ходе которой была выявлена и пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды ...

Агентство по финансовому мониторингу выявило в Астане схему отмывания денег, полученных от организации финансовой пирамиды LIVEGOOD, сообщает RedMedia.kz. По данным ...

Жительница Экибастуза создала группы в мессенджере WhatsApp под названиями «ЛайвСтайлер», «Карлыгаш», «Умножайка», «Шанс» и другие, используя их для привлечения вкладчиков, ...

Агентство по финансовому мониторингу сообщило о пресечении деятельности финансовой пирамиды Happy Life KZ, передает RedMedia.kz. По данным следствия, подозреваемая привлекала ...

Генеральная прокуратура Казахстана экстрадировала из Кыргызской Республики гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство финансовой пирамидой ...

В Костанае вынесли приговор руководительнице структурного подразделения финансовой пирамиды, сообщает RedMedia.kz. Женщина с декабря 2019 года по июль 2021 года ...

В Казахстане продолжается досудебное расследование в отношении деятельности финансовой пирамиды Sax Invest, сообщает  RedMedia.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу ...

Казахстанке запретили заниматься инвестициями и приговорили к сроку за многократное мошенничество и организацию финансовой пирамиды, сообщает RedMedia.kz. В суде Астаны ...

В Астане задержали организатора финансовой пирамиды Sax Invest, обманувшую казахстанцев почти на 9 миллиардов тенге. Пирамида обещала инвестировать средства в ...