В Кызылординской области пресечена деятельность очередной финансовой пирамиды, маскировавшейся под инвестиционный проект. Об этом сообщил Департамент Агентства по финансовому мониторингу ...
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области завершил досудебное расследование в отношении лиц, руководивших структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere ...
В столице Казахстана вынесли приговор женщине, признанной организатором финансовой пирамиды под названием Happy Life KZ. Об этом сообщили в пресс-службе ...
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области проводит расследование в отношении организованной преступной группы, причастной к созданию и руководству ...
В Алматы сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу пресекли деятельность сразу трех финансовых пирамид — «Warner Bros», «Roborock» и «NFT+TRX», ...
В Казахстане вынесен приговор по делу о создании структурного подразделения известной финансовой пирамиды Qnet, передает RedMedia.kz со ссылкой на Агентство ...
С организаторов и руководителей финансовой пирамиды HAS Holding взыскали имущество стоимостью свыше 1 млрд тенге для возмещения ущерба пострадавшим вкладчикам. ...
Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность финансовой пирамиды «Buyers Union», которая работала под видом потребительского кооператива, передает RedMedia.kz. По данным ...
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) при координации Генеральной прокуратуры пресекло деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», которая маскировалась под потребительский кооператив, ...
В Павлодаре выявлена финансовая пирамида TAKORP, организаторы которой завладели более 50 млн тенге, сообщает RedMedia.kz со ссылкой на Агентство финансового ...
