В Актау осудили организаторов финансовой пирамиды
В Актау суд приговорил двух человек к 6 годам лишения свободы за создание финансовой пирамиды. Об этом сообщили в прокуратуре ...
Метка: Финансовая пирамида
Обман на 790 миллионов: раскрыта схема с фиктивными инвестициями
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Абайской области выявлена и пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием «Rakhat0425», сообщает RedMedia.kz. Организаторы ...
Финансовая пирамида под видом рассрочки: более 8 тысяч казахстанцев стали жертвами “Amanat Drive”
В Алматинской области сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) пресекли деятельность масштабной финансовой пирамиды под названием “Amanat Drive”, жертвами ...
Более 200 казахстанцев вложились в фейковую аренду самокатов — возбуждено дело
В Кызылординской области пресечена деятельность очередной финансовой пирамиды, маскировавшейся под инвестиционный проект. Об этом сообщил Департамент Агентства по финансовому мониторингу ...
Обещали доход от каннабиса: АФМ завершило дело о финансовой пирамиде
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области завершил досудебное расследование в отношении лиц, руководивших структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere ...
Прикрывалась продажей БАДов: в Астане осудили организатора финансовой пирамиды Happy Life KZ
В столице Казахстана вынесли приговор женщине, признанной организатором финансовой пирамиды под названием Happy Life KZ. Об этом сообщили в пресс-службе ...
Пирамида на 9 млрд тенге — организатор скрылся, деньги ушли в казино
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области проводит расследование в отношении организованной преступной группы, причастной к созданию и руководству ...
В Алматы раскрыли криптопирамиды которые обещали доход за просмотр трейлеров
В Алматы сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу пресекли деятельность сразу трех финансовых пирамид — «Warner Bros», «Roborock» и «NFT+TRX», ...
Финансовая пирамида Qnet в Казахстане: организаторы получили до 7 лет тюрьмы
В Казахстане вынесен приговор по делу о создании структурного подразделения известной финансовой пирамиды Qnet, передает RedMedia.kz со ссылкой на Агентство ...
Организаторы финпирамиды HAS Holding лишились имущества на 1 млрд тенге
С организаторов и руководителей финансовой пирамиды HAS Holding взыскали имущество стоимостью свыше 1 млрд тенге для возмещения ущерба пострадавшим вкладчикам. ...
