Организаторы финпирамиды HAS Holding лишились имущества на 1 млрд тенге
С организаторов и руководителей финансовой пирамиды HAS Holding взыскали имущество стоимостью свыше 1 млрд тенге для возмещения ущерба пострадавшим вкладчикам. ...
Метка: Финансовая пирамида
В Казахстане ликвидировали финансовую пирамиду «Buyers Union»
Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность финансовой пирамиды «Buyers Union», которая работала под видом потребительского кооператива, передает RedMedia.kz. По данным ...
Пирамида «Asar Baspana» обманула 86 тысяч человек – расследование АФМ
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) при координации Генеральной прокуратуры пресекло деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», которая маскировалась под потребительский кооператив, ...
В Павлодаре организаторы пирамиды TAKORP похитили более 50 млн тенге
В Павлодаре выявлена финансовая пирамида TAKORP, организаторы которой завладели более 50 млн тенге, сообщает RedMedia.kz со ссылкой на Агентство финансового ...
Организаторы пирамиды Asar Baspana арестованы, изъято 1,2 млрд тенге
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило о масштабной операции, в ходе которой была выявлена и пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды ...
В Астане разоблачили многомиллионную аферу с БАДами
Агентство по финансовому мониторингу выявило в Астане схему отмывания денег, полученных от организации финансовой пирамиды LIVEGOOD, сообщает RedMedia.kz. По данным ...
Финансовая афера через WhatsApp: Казахстанка получила 4 года ограничения свободы
Жительница Экибастуза создала группы в мессенджере WhatsApp под названиями «ЛайвСтайлер», «Карлыгаш», «Умножайка», «Шанс» и другие, используя их для привлечения вкладчиков, ...
Как пенсионеры потеряли миллионы в финансовой пирамиде Happy Life KZ
Агентство по финансовому мониторингу сообщило о пресечении деятельности финансовой пирамиды Happy Life KZ, передает RedMedia.kz. По данным следствия, подозреваемая привлекала ...
Генпрокуратура экстрадировала лидера транснациональной финансовой пирамиды
Генеральная прокуратура Казахстана экстрадировала из Кыргызской Республики гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство финансовой пирамидой ...
Как руководительница финпирамиды в Костанае обманула на 42 млн тенге
В Костанае вынесли приговор руководительнице структурного подразделения финансовой пирамиды, сообщает RedMedia.kz. Женщина с декабря 2019 года по июль 2021 года ...
