В Алматы раскрыли криптопирамиды которые обещали доход за просмотр трейлеров
В Алматы сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу пресекли деятельность сразу трех финансовых пирамид — «Warner Bros», «Roborock» и «NFT+TRX», ...
Метка: Финансовая пирамида
Финансовая пирамида Qnet в Казахстане: организаторы получили до 7 лет тюрьмы
В Казахстане вынесен приговор по делу о создании структурного подразделения известной финансовой пирамиды Qnet, передает RedMedia.kz со ссылкой на Агентство ...
Организаторы финпирамиды HAS Holding лишились имущества на 1 млрд тенге
С организаторов и руководителей финансовой пирамиды HAS Holding взыскали имущество стоимостью свыше 1 млрд тенге для возмещения ущерба пострадавшим вкладчикам. ...
В Казахстане ликвидировали финансовую пирамиду «Buyers Union»
Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность финансовой пирамиды «Buyers Union», которая работала под видом потребительского кооператива, передает RedMedia.kz. По данным ...
Пирамида «Asar Baspana» обманула 86 тысяч человек – расследование АФМ
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) при координации Генеральной прокуратуры пресекло деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», которая маскировалась под потребительский кооператив, ...
В Павлодаре организаторы пирамиды TAKORP похитили более 50 млн тенге
В Павлодаре выявлена финансовая пирамида TAKORP, организаторы которой завладели более 50 млн тенге, сообщает RedMedia.kz со ссылкой на Агентство финансового ...
Организаторы пирамиды Asar Baspana арестованы, изъято 1,2 млрд тенге
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило о масштабной операции, в ходе которой была выявлена и пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды ...
В Астане разоблачили многомиллионную аферу с БАДами
Агентство по финансовому мониторингу выявило в Астане схему отмывания денег, полученных от организации финансовой пирамиды LIVEGOOD, сообщает RedMedia.kz. По данным ...
Финансовая афера через WhatsApp: Казахстанка получила 4 года ограничения свободы
Жительница Экибастуза создала группы в мессенджере WhatsApp под названиями «ЛайвСтайлер», «Карлыгаш», «Умножайка», «Шанс» и другие, используя их для привлечения вкладчиков, ...
Как пенсионеры потеряли миллионы в финансовой пирамиде Happy Life KZ
Агентство по финансовому мониторингу сообщило о пресечении деятельности финансовой пирамиды Happy Life KZ, передает RedMedia.kz. По данным следствия, подозреваемая привлекала ...
