Департамент Агентства по финансовому мониторингу по г. Алматы начал расследование в отношении компании «Амир Капитал», которая подозревается в организации и ...
Департамент агентства по финансовому мониторингу по г. Шымкент при координации прокуратуры города остановил работу незаконной инвестиционной схемы. Организаторы пирамиды действовали ...
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области завершено досудебное расследование в отношении организаторов структурного подразделения финансовой пирамиды «Sincere Systems ...
В Шымкенте сотрудники Агентства по финансовому мониторингу пресекли деятельность крупной финансовой пирамиды под названием «Казмунайгаз Инвест». Организаторы обещали гражданам быструю ...
Сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу по Алматы пресекли деятельность финансовой пирамиды под названием «Matic Basket», передаёт RedMedia.kz. Обещали высокие ...
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы пресёк деятельность финансовой пирамиды «UILI BOLAYIK» (Үйлі болайық), передает RedMedia.kz. Организаторы схемы ...
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент выявил схему, действовавшую под видом ювелирного бизнеса, сообщает RedMedia.kz. Компания «Ansar Gold» ...
В Актау суд приговорил двух человек к 6 годам лишения свободы за создание финансовой пирамиды. Об этом сообщили в прокуратуре ...
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Абайской области выявлена и пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием «Rakhat0425», сообщает RedMedia.kz. Организаторы ...
В Алматинской области сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) пресекли деятельность масштабной финансовой пирамиды под названием “Amanat Drive”, жертвами ...
