Метка: Финансовая пирамида

Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность финансовой пирамиды «Buyers Union», которая работала под видом потребительского кооператива, передает RedMedia.kz. По данным ...

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) при координации Генеральной прокуратуры пресекло деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», которая маскировалась под потребительский кооператив, ...

В Павлодаре выявлена финансовая пирамида TAKORP, организаторы которой завладели более 50 млн тенге, сообщает RedMedia.kz со ссылкой на Агентство финансового ...

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило о масштабной операции, в ходе которой была выявлена и пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды ...

Агентство по финансовому мониторингу выявило в Астане схему отмывания денег, полученных от организации финансовой пирамиды LIVEGOOD, сообщает RedMedia.kz. По данным ...

Жительница Экибастуза создала группы в мессенджере WhatsApp под названиями «ЛайвСтайлер», «Карлыгаш», «Умножайка», «Шанс» и другие, используя их для привлечения вкладчиков, ...

Агентство по финансовому мониторингу сообщило о пресечении деятельности финансовой пирамиды Happy Life KZ, передает RedMedia.kz. По данным следствия, подозреваемая привлекала ...

Генеральная прокуратура Казахстана экстрадировала из Кыргызской Республики гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство финансовой пирамидой ...

В Костанае вынесли приговор руководительнице структурного подразделения финансовой пирамиды, сообщает RedMedia.kz. Женщина с декабря 2019 года по июль 2021 года ...

В Казахстане продолжается досудебное расследование в отношении деятельности финансовой пирамиды Sax Invest, сообщает  RedMedia.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу ...